曾经,一心“搞钱”的深圳女孩被当成人间清醒的典范,“搞钱”能治愈一切“矫情”。

“搞钱”这件事也变得神圣,而无底线搞钱势必将会为以后的生活埋下隐患。

甘肃检察院发布起诉书显示,以张某为首的9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被提起公诉,涉嫌金额近200万元。诈骗分子的帮凶再也不能摆出“事不关己”的姿态,沦为了阶下囚。

被公诉的9名人员明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供银行账号、支付宝账号并且操作账号内部分进出资金结算流转等支付结算帮助,被检察机关定义为:情节严重。

而从该案分享出来的众多的案例中,通过此方法洗钱的诈骗种类繁多,花样翻新。

 虚假广告推介 

杨某在家中上网时,被人通过网络电商平台以“虚假广告推介”的方式实施诈骗,对方以缴纳推广金、提款账户冻结、银行卡有风险、修改银行卡信息为由,诱使杨某甲通过其手机银行向对方提供(张某等人名下)支付宝和银行账号转账14次,后发现被骗。

 电商推广活动群 

广东省居民陈某加入了一个“**电商推广活动88群”,群管理员每天都会在群内推广电商返利活动,后其添加群管理员询问电商推广返利活动,对方称充值五次可免费获得**电商推广,陈某联系对方参加活动,对方以充值为由提供(张某等人名下)银行账号让其打款。打款4次后,又继续要求其打款,陈某发现自己被骗。

 直播间带货 

浙江省居民刘某,在网上看直播时,直播间称可以帮其直播带货,并发送其一个群号让其添加,刘某添加后,群主发送一刷单链接并称需要在网址链接中注册充值,并提供(张某等人名下)银行账号,其按对方要求操作,并充值9次,后无法提现发现自己被骗。

 交易平台赚取佣金 

江苏省居民被陌生人添加好友,对方以在创元交易平台挣取佣金为由,让其在该平台上进行充值,并提供(张某等人名下)银行账户,因充值后无法提现发现被骗。

受害者多为电商,诈骗分子以“推广”、“引流客户”、“学习操作刷单”、“直播带货”、“刷店铺信誉”、“赚取交易平台佣金”为由,添加被害人联系方式,引诱被害人转账汇款。而以张某为首的9人,提供了他们的银行和支付宝账号,为诈骗分子提供了便利。

 跑分组织 

随着警方加大对诈骗犯罪活动的打击力度,诈骗团伙开始分工明确,雇佣下线为其提供设备支持。洗钱行为还有专业的称呼:跑分,就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

而这些充当“帮凶”的“设备维护工”和那些为了蝇头小利倒卖手机卡、银行卡等“四件套”的地下黑灰产从业者,其行为已沦为诈骗犯罪的共犯。

因为一时的贪念,将自己的银行账号和支付宝账号随意出租出售给他人,实际为诈骗分子提供了支持,等待他们的将是法律的严惩

众所周知,通过交易确实能赚取到一定佣金,但前提必须通过正规平台交易,否则将落入黑平台设下的陷阱里。


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